公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:110/03/10

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:台北市松山區民生東路三段135號6樓(本公司會議室)

4.召集事由:

(一)、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)健全營運計畫執行情形報告。

(3)109年度審計委員會審查決算表冊報告。

(4)公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。

(二)、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

(三)、討論事項:

(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(四)、選舉事項:

全面改選本公司董事案。

(五)、其他事項:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(六)、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/02

6.停止過戶截止日期:110/05/31

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:無。