公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/24

2.重要決議事項:

(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過本公司九十八年度盈餘分配案，決議分配如下:

股東紅利每股配發共計0.7元，其中股東現金股利每股0.2元、股東

股票股利每股0.5元。

(3)通過本公司資本公積轉增資發行新股案:

本公司為配合營運成長所需，自資本公積提撥股東紅利新台幣

15,750,000元轉作資本，計發行新股1,575,000股，普通股股利每仟

股無償配發50股。

(4)通過修訂本公司「章程」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

(7)選舉第5屆董事及獨立董事(4席董事+3席獨立董事)案：

新任董事：

蔡榮峰

台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：

黃鏵?

前研科技股份有限公司代表人：許慶彬

前研科技股份有限公司代表人：許澤東

新任獨立董事：陳和憲、郭香蘭、林上文

(8)解除新任董事及其代表人競業禁止案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :

本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，

致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配股、配息率。