公告本公司九十九年股東常會全面改選董事案

1.發生變動日期:99/04/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：路孔明)

董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：陳俊宏)

董事 季匡華

董事 鄭惠蓉

3.新任者姓名及簡歷:

董事 路孔明

董事 郭憲壽

董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：鄭惠蓉)

董事 中天生物科技股份有限公司(代表人：馮鳳儀)

獨立董事 黃秀男

獨立董事 徐中雄

獨立董事 李昆達

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新

任」）:新任

5.異動原因:提前全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事 路孔明  269,264股

董事 郭憲壽  200,000股

董事 中天生物科技股份有限公司  20,896,000股

董事 中天生物科技股份有限公司  20,896,000股

獨立董事 黃秀男  0股

獨立董事 徐中雄  0股

獨立董事 李昆達  0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/09/08~100/09/07

8.新任生效日期:99/04/26~102/04/25

9.同任期董事變動比率:不適用(提前全面改選)

10.其他應敘明事項:無