本公司九十八年股東臨時會決議內容 |安泰證券金融

1.事實發生日:98/11/02

2.發生緣由:本公司九十八年股東臨時會通過下列四項決議：

(1)案由一：修正本公司章程。

說 明：經濟部於98年7月核准本公司減資，故將公司章程中資本

總額變更為新臺幣肆拾億參仟陸佰壹拾肆萬伍仟玖佰參拾元整。

決 議：出席股東無異議照案通過。

(2)案由二：本公司營業讓與。

說 明：因本公司將與群益證券股份有限公司進行合併，故宜將業

務讓與其他同業，經公開報價結果，以元大證券金融股份有限公

司提出之750萬元為最高。

決 議：出席股東無異議照案通過。

(3)案由三：本公司與群益證券股份有限公司以股權換股方式進行

合併。

說 明：經雙方協議，約定以98年9月30日預估每股淨值作為換股

比率，即以本公司

1.4086股換發群益證券1股，預訂合併基準日為99年3月1日。

決 議：股東大華證券股份有限公司（股東戶號：1號）根據公司

法第317條規定提請本公司買回股份。其餘出席股東無異議照案通

過。

(4)案由四：本公司解散案。

說 明：為配合本公司與群益證券股份有限公司合併，本公司為消

滅公司，依法應予解散，擬自合併基準日起解散。

決 議：出席股東無異議照案通過。

3.因應措施:依股東臨時會決議辦理。

4.其他行政院金融監督管理委員會證券期貨局規定事項:無。