公告本公司股東會重要決議股利分派及增資發行新股 |志超科技

1.股東會日期:98/06/10

2.重要決議事項:

A.照案通過承認本公司97年度「盈餘分配」案。

本公司九十七年度稅後純益535,180,058元，依法提列法定公

積百分之十53,518,006元，加計上年度累積未分配盈餘

402,018,023元後，可供分配金額883,680,075元。

擬分派股票股利每股1元及現金股利每股配發0.5元(計算至元

止)，現金股利俟本年股東常會決議通過，授權董事會另訂除息基

準日及發放日，配發不足一元之畸零款合計數金額，將轉列公司

其他收入處理。如嗣後因行使員工認股權憑證而造成股本增加，

致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東

會授權董事會得調整配息率之相關事宜。為因應盈餘轉增資於變

更登記尾差問題，其計算單位至10元為止。

B.照修正案通過盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案

。

因應營運需要，擬自可分配盈餘中提撥股東紅利新台幣

140,967,500元、資本公積70,483,750元，共計新台幣211,451,250元

轉增資發行新股21,145,125股，每股面額10元，按配股基準日股東

名簿記載之股東持股比例，每仟股無償配發150股，配發不足壹股

之畸零股得由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理拼湊，其放

棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定以現金

分派之，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。員工股票紅利

新台幣五千萬元，其發行股數以經會計師查核之97年財務報告淨

值每股20.98元為計算基礎，共計發行股數2,383,222股，計算不足

一股之員工紅利以現金發放。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無