公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告) |京鼎精密科技

1.董事會決議日期:98/04/17

2.股東會召開日期:98/06/16

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號

5樓

4.召集事由:

一、報告事項

(一) 九十七年度營業報告。

(二) 監察人審查九十七年度決算表冊報告。

二、承認事項

(一) 九十七年度營業報告書及財務報表案。

(二) 九十七年度虧損撥補案。

三、討論事項

(一) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(二) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:98/04/18

6.停止過戶截止日期:98/06/16

7.其他應敘明事項:

股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會提出議案者

，本公司將於98年4月10日起至98年4月20日止，受理股東就本次

股東常會之書面提案。受理提案處所：本公司財會部﹝地址：新

竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。

本公司九十七年度財務報表業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧

損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人

審核提請股東常會承認。