公告本公司董事會決議召開股東會

1.董事會決議日期:098/04/17

2.股東會召開日期:098/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖運動中心地下一樓會議室(台北市內

湖區洲子街12號)

4.召集事由:

(一)報告事項：

1.九十七年度營業報告。

2.監察人審查九十七年度決算報告。

3.大陸投資情形報告。

4.訂定「董事及經理人道德行為準則」報告。

5.修定「董事會議事規則」報告。

(二)承認事項：

1.九十七年度營業報告書及財務報表案。

2.九十七年度盈餘分配案。

(三)討論暨選舉事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。

3.增加大陸投資額度案。

4.修訂「資金貸與他人作業程序」案。

5.修訂「背書保證作業程序」案。

6.申請股票上櫃案。

7.討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。

8. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。

9. 修訂「股東會議事規則」案。

10.購買董事及經理人責任保險案。

11.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

12.改選董事案。

13.解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案。

(四)其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:098/04/04

6.停止過戶截止日期:098/06/02

7.其他應敘明事項:無