更正公告本公司董事會決議召開93年股東臨時會 |花蓮企銀

東會種類： 股東臨時會

開會日期：93/11/08

停止過戶日期起日：93/10/10

停止過戶日期迄日：93/11/08

一、董事會決議日期：93年09月22日。

二、股東會召開時間：93年11月08日（星期一）上午9時正。

三、股東會召開地點：本公司花蓮總行會議廳（花蓮市公園路1之

7號9樓）。

四、會議主要內容：

（一）監察人審查九十三年上半年度財務報表及虧損撥補案報告。

（二）九十三年上半年度財務報告承認案。

（三）討論九十三年上半年度虧損撥補案。

（四）討論撤銷九十三年度股東常會現金增資壹拾陸億元案。

（五）討論減少資本案。

（六）辦理現金增資新股發行案。

（七）辦理私募特別股案。

（八）辦理私募普通股及特別股案。

（九）修訂本公司章程案。

（十）討論董事、監察人酬勞案。

（十一）改選董事、監察人。

（十二）其他議案及臨時動議。

五、辦理私募特別股十二億元整，發行新股增資案，茲說明如

后：

（一）價格訂定之依據及合理性：私募特別股股息率之訂定，

主要係參考國內距到期日六年公債之市場利率（約為２％至２

．２％）；因本次以私募方式發行之特別股金額較大且發行後

有三年內限制轉讓之限制，經評估後，認為本次特別股合理股

息率應較市場利率略為加碼，故本次特別股股息率暫訂為３％

，實際發行價格及支付特別股股息部份，將考量本公司普通股

股價近期表現、市場資金狀況、投資環境變化及本次特別股發

行條件等，授權董事會於發行時依市場狀況折價或溢價募集。

（二）特定人選擇之方式：本次辦理特別股私募，特定人之選

擇係依據證券交易法第四十三條之六第一項之規定，向符合資

格之自然人、法人或基金招募之。

（三）辦理私募發行新股之必要理由：基於公司營運所需，透

過公開募集方式籌資恐難於短期迅速挹注所需資金，然透過私

募方式辦理私募發行新股，可迅速挹注所需資金，以改善財務

結構；此外，透過授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將

有效提高公司籌資之機動與靈活性，故本次以私募方式辦理發

行新股確有其必要性，衡量目前市場客觀環境之需要，考量時

效性、可行性及適法性等因素，爰依公司法及證券交易法等相

關規定，辦理發行特別股。

六、辦理私募普通股及特別股十四億元整，發行新股增資案，

茲說明如后：

（一）價格訂定之依據及合理性：本次新股發行價格為配合目

前市場客觀環境需要，擬授權董事會訂定；私募特別股股息率

之訂定，主要係參考市場利率價格、公司的商品願景、市場資

金狀況及投資環境變化等之訂價方式辦理；實際發行價格及支

付特別股股息部份，將考量本公司普通股股價近期表現、市場

資金狀況、投資環境變化及本次特別股發行條件等，授權董事

會於發行時依市場狀況折價或溢價募集。

（二）特定人選擇之方式：本次辦理私募普通股、特別股，特

定人之選擇係依據證券交易法第四十三條之六第一項之規定，

向符合資格之自然人、法人或基金招募之。

（三）辦理私募發行新股之必要理由：基於公司營運所需，透

過公開募集方式籌資恐難於短期迅速挹注所需資金，然透過私

募方式辦理私募發行新股，可迅速挹注所需資金，以改善財務

結構；此外，透過授權董事會視公司營運實際需求辦理，亦將

有效提高公司籌資之機動與靈活性，故本次以私募方式辦理發

行新股確有其必要性，衡量目前市場客觀環境之需要，考量時

效性、可行性及適法性等因素，爰依公司法及證券交易法等相

關規定，辦理發行新股。

七、依公司法第165條規定自93年10月10日至93年11月08日停

止過戶，凡持有本公司股票而尚未過戶者，請於93年10月08日

下午五時前駕臨(或郵寄)台北市忠孝東路四段二００號十三樓

本公司股務代理人太平洋證券股份有限公司股務代理部辦理(

郵寄過戶，務請掛號郵寄，並以發信郵戳日期為準)。電話總

機：（○二）二七七六九一七０

八、開會通知書於會期前15日寄發股東，屆時如未收到者，請

說明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人查

詢補發。

九、如有股東公開徵求委託書，請依「公開發行公司出席股

東會使用委託書規則」於股東臨時會開會20日前，檢附相關

資料送達本公司（台北市復興北路48號12樓秘書處股務），

以便彙總公告。

十、除另函各股東外，特此公告。