浩瀚數位成立審計委員會 宣示財務透明與穩健經營決心

鉅亨網記者張宜芬／台北• 7月 2日 07/02 12:33

甫完成股票公開發行之浩瀚數位公司，雖尚非上市

公司，即以上市公司之高標準自許，已於6月29日之董

事會中通過成立審計委員會，並制訂公司治理相關辦法

，宣示浩瀚數位對財務透明與穩健經營的決心。

浩瀚數位之審計委員會共包括 3位董事，除 1位為

公司經理人外，餘 2位為具財會經驗之專家與法律教授

，均為外部董事。為成立良好之功能性委員會治理制度

，並健全審計監督功能及強化管理機能，浩瀚數位爰參

照「上市上櫃公司治理實務守則」第27及28條規定，成

立「審計委員會」，並訂定「審計委員會組織章程」。

依章程規定審計委員會至少由 3名董事組成，其中

應有獨立董事參與並擔任召集人及會議主席，而浩瀚數

位全體出席董事推舉張宏楠董事、范建得董事、吳董事

廣義擔任審計委員會委員，並由吳廣義董事任審計委員

會召集人及主席。

此外，浩瀚數位為落實公司治理，爰參照「上市上

櫃公司治理實務守則」，制訂「公司治理準則」、「獨

立董事之職責範疇規則」、「關係企業間財務業務相關

規範」及「具控制能力法人股東行使權利及參與議決規

範」等辦法，為公司遵行之依據。

浩瀚數位公司表示，強化公司治理是有利於公司經

營及股東權益的保障，即使浩瀚尚非上市櫃公司相關準

則規範的對象，也願意率先比照援引，以贏得股東及客

戶的信賴。