斐成 召開九十三年股東常會更正公告 |斐成

依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十三年四月二十八日

董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：中華民國九十三年六月三十日上午十時整。

二、開會地點：麗景大酒店二樓歐亞廳（高雄市苓雅區五福一路106

號）。

三、會議主要內容：

（一）報告事項：

１、九十二年度營業報告。

２、監察人審查九十二年度決算表冊報告。

（二）承認事項：

１、九十二年度營業報告書及決算表冊案。

２、九十二年度盈餘分配案。

（三）討論事項：

１、九十二年盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。

２、修訂公司章程案。

３、申請股票上櫃案。

４、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

５、解除新任董事競業禁止限制案。

（四）選舉事項：

１、改選董事、監察人案。

（五）臨時動議。

四、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會決議如下：

(一）股票股利：擬分派股東股票股利為新台幣九六、三○○、

○○○元，每千股無償配發三○○股；員工紅利為新台 幣二、

○○○、○○○元，共計發行普通股九、八三 ○、○○○股。

（二）現金股利：股東現金股息新台幣九六、三○○、○○○元，

每股擬配發３元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息

準日分派之。

（三）本次股票股利、員工紅利之發放，俟本年股東常會通過並呈

奉主管機關核准後，由董事會另訂除權基準日辦理之。

（四）股東分配不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內

，辦理自行湊足整股之登記，逾期未拼湊，授權董事長洽特

定人承購，並按股票面額折付現金。

（五）以上增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。

五、依據公司法第一六五條規定，自九十三年五月二日起至六月三十

日止股票停止過戶，持有本公司股票尚未辦理過戶者 務請於九十

三年五月一日下午四時前駕臨或郵寄（以郵戮日為準）至股務

代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路５３號

３樓）辦理過戶。

六、開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東，屆時尚未

收到者，請逕向建華證券股份有限公司股務代理部（電話：

（02）23816288）查詢。

七、除分函各股東外，特此公告。