依據公司法及證券交易法相關規定及本公司93年4月13日董事 |加得滿

1.事實發生日:93/04/13

2.發生緣由:召開九十三年度股東常會之

公告

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:股東會會議內容：

(一)報告事項：

1.報告本公司九十二年度營業報告

(二)承認事項:

1.承認九十二年度營業報告書及財務報表

2.承認九十二年度內部控制聲明書

3.承認九十二年盈餘分派案(不予分配)

(三)追認事項:

1.因業務擴充增加銀行往來額度暨部份額度變更背書保證人

(四)討論事項:

1.討論本公司與誠新加油站合併案

2.討論合併發行新股案

3.討論修訂本公司部份章程案

(五)其他議案及臨時動議

(六)依公司法第一六五條規定自民國九十

三年五月二日起至九十三年六月三十日止

停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚

未辦理過戶者，請於民國九十三年五月一

日下午四時前，駕臨或掛號郵寄台北市和

平東路一段一四七號五樓﹃寶來證券股份

有限公司股務代理部﹄辦理過戶手續，郵

件者以郵戳為憑。

(七)開會通知書於開會前三十日另行寄送

各股東，屆時如未收到通知書之股東，請

說明股東戶號、戶名名逕向上開股務代理

機構查詢以便補發。

(八)本次股東會如有公開徵求情事，徵求

人應於股東常會開會三十五日前依規定將

相關資料送達本公司並副知財團法人中華

民國證券暨期貨市場發展基金會。本公司

地址:台北縣新店市中興路三段一三一號

三樓

(九)依證券交易法第二十六條之二規定，

對於持有記名股票未滿一千股股東，其股

東常會之召集通知得以公告方式為之，故

本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開

會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑

逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽

辦開會事宜。

(十)特此公告。