冠宇國際董事會決議召開九十三年股東常會 |冠宇國際電訊

1.事實發生日:93/04/02

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十三年股東常會

公告事項:

一、開會時間:中華民國九十三年六月二十三日(星期三)下午二時正

二、開會地點:台北縣土城市中興路7-1號3樓(本公司教室)

三、會議事由:

(一)報告事項:

1.本公司九十二年度營業報告

2.監察人審議九十二年度決算表冊報告

3.修訂董事會議事規則

(二)承認事項:

1.本公司九十二年度決算表冊提請承認案

2.本公司九十二年度盈餘分配案

(三)討論事項:

1.本公司章程修訂案

2.本公司董監事報酬支付標準案

3.董事、監察人和重要職員購買責任保險案

(四)其他議案及臨時動議

四、停止過戶起迄日期：93/04/25~93/06/23

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無