公告美磊科技董事會決議召開股東會

1.事實發生日:93/04/02

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期：九十三年四月二日

(2)股東會召開日期：九十三年六月三十日

(3)股東會召開地點：新竹縣新竹工業區自強路十八號本公司員工餐廳

(4)召集事由：

A.報告事項：

(1）報告本公司九十二年度營業報告。

(2）監察人審查九十二年度決算表冊審查意見報告書。

B. 承認事項：

(1）提請承認本公司九十二年度決算表冊。

(2）提請承認本公司九十二年度盈虧撥補案。

C. 選舉事項：改選本公司董事、監察人案。

D.其他事項及臨時動議。

(5)停止過戶起訖日期：93/05/02~93/06/30

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:有關九十二年度決算表冊及盈虧撥補案將於股東常

會召開前四十日另行召開董事會討論並公告之。