金革科技董事會決議召開93年股東常會公告 |金革

1.事實發生日:93/04/02

2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:93/04/02

(2)股東會召開日期:93/06/20

(3)股東會召開地點:台北市中山北路四段16號劍潭青年活動中心

(4)召集事由:

一.報告事項

(1)九十二年度營業狀況報告。

(2)監察人審查九十二年度財務表冊報告。

(3)訂定「董事會議事規則」報告案。

二.承認、討論及選舉事項

(1)承認本公司九十二年度財務報表案。

(2)承認本公司九十二年度盈餘分配案。

(3)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。

(4)本公司申請股票上櫃案。

(5)上櫃前公開承銷股票徵提案。

(6)修訂公司章程部份條文案。

(7)增選董事及監察人案。

三.其他議案及臨時動議。

(5)停止過戶起訖日期:93/4/22~93/6/20

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。