公告榮群電訊董事會重要決議及股東會召開日期

1.事實發生日:93/03/15

2.發生緣由:

1. 董事會決議日期：九十二年三月十二日

2. 股東會召開日期：九十三年六月四日

3. 股東會召開地點：新竹科學工業園區工業東九路五號 3 樓榮群電

訊股份有限公司會議室

4.召開事由：

A、報告事項：(1)九十二年度營業報告書(2)監察人查核九十二年度

決算表冊報告書 (3)廢除本公司「監察人會議議事規則」

B、承認事項：(1)承認九十二年度決算表冊(2) 承認九十二年度盈餘

分配案。

C、討論事項(一)：(1)九十二年度盈餘轉增資案。(2)修訂本公司「公

司章程」案。(3)大陸投資案。

D、選舉事項：董事、監察人增﹙補﹚選案。

E、討論事項(二)：擬解除本公司新任董事競業禁止限制案。

F、其他議案事項及臨時動議。

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

停止過戶期間：自九十三年四月六日起至九十三年六月四日止。

最後過戶日：九十二年四月五日