公告鴻松精密董事會決議股東會召開日期，召集事由及停止變更股東 |鴻松精密

1.董事會決議日期:93/03/10

2.股東會召開日期:93/05/31

3.股東會召開地點:台北縣中和市福朋飯店

4.召集事由:

（一）報告事項：

１、九十二年度營業狀況。

２、監察人查核九十二年度決算表冊。

３、訂定「董事會議事規則」。

4、提高本公司對大陸杭州廠投資金額案。

5、其他報告事項。

（二）承認事項：

１、九十二年度決算表冊。

２、九十二年度盈餘分派案或虧損撥補案。

（三）討論事項：

１、盈餘及資本公積轉增資案。

２、修訂公司章程案。

3、董監酬勞辦法案。

(四) 選舉事項：改選監察人案。

（五）其他議案或臨時動議

5.停止過戶起迄日期:93/04/02~93/05/31

6.其他應敘明事項:

盈餘分派及增資案主要內容：

1. 現金股利：每股分配新台幣 0.7 元 ，俟股東常會通過後，另訂配

息基準日及發放日。

2. 盈餘轉增資2,799,000股，即每仟股無償配發90股，員工紅利轉增

資590,000股。

3. 資本公積轉增資311,000股，即每仟股無償配發10股。

4. 以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董

事會另訂配認股基準日。

5. 依公司法一六五條規定，自93年 4月2日起至93年 5月31日止停止

股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理

過戶者，務請於93年4月1日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為

憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重

慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。

參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手

續。

開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到

者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３

０３３）查詢。

另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，

對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開

會三十日前以公告方式為之。