精華光學 公告本公司董事會決議召開九十三年度股東常會相關事宜 |精華光學

1.事實發生日:93/03/04

2.發生緣由:董事會決議日期:93/03/04

股東會召開日期:93/05/25

股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號A棟2樓

（南港軟體工業園區，視訊會議中心）

召集事由:召開93年股東常會，議題如下：

一、報告事項

第一案：九十二年度營業報告

第二案：九十二年度監察人審查報告

第三案：修訂「董事會議事規則」

二、承認事項

第一案：承認九十二年度決算表冊案

第二案：承認九十二年度盈餘分配案

三、討論事項

第一案：討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案

第二案：修訂「取得或處分資產處理程序」案

第三案：修訂公司章程案

四、臨時動議

3.因應措施:停止過戶起迄日期:93/03/27~93/05/25

4.其他應敘明事項:無