劍度 公告本公司三分之一以上董事監察人發生變動 |達鴻先進科技

1.發生變動日期:92/12/15

2.舊任者姓名及簡歷:

舊任董事姓名 簡歷

(1)凌安海 劍度公司董事長

(2)許明德 劍度公司董事兼副總經理

(3)范進 中鑫創業投資公司董事

(4)三洋製藥工業(股)公司代表人陳志堅 劍度公司董事

(5)大鑫創業投資(股)公司代表人郭晉榮 富鑫顧問公司資深經理

(6)永記造漆工業(股)公司代表人郭炳林 矽威光電公司董事

(7)蔡金萬 劍度公司董事

(8)陳忠信 劍度公司董事

(9)黎昌意 劍度公司董事

舊任監察人姓名 簡歷

(1)林柳萍 劍度公司監察人

(2)毛志偉 劍度公司監察人

(3)余光漢 劍度公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事姓名 簡歷

(1)達利貳投資有限公司 代表人陳榮宏 康利投資總經理

(2)康利投資股份有限公司代表人盧博彥 友達光電執行副總經理

(3)康利投資股份有限公司代表人熊 暉 友達光電執行副總經理

(4)東元電機股份有限公司代表人黃茂雄 東元集團董事長

(5)三洋藥品工業(股)公司代表人陳和順 三岳視訊董事長

新任監察人姓名 簡歷

(1)康利投資股份有限公司代表人鄭煒順 友達光電副總經理

(2)范進 中鑫創業投資公司董事

(3)永記造漆工業(股)公司代表人郭炳林 矽威光電公司董事

4.異動原因:92/12/15股東臨時會改選

5.新任董事選任時持股數:

新任董事姓名 選任時持股數

(1)達利貳投資有限公司 代表人陳榮宏 21,000,000股

(2)康利投資股份有限公司代表人盧博彥 44,000,000股

(3)康利投資股份有限公司代表人熊 暉 44,000,000股

(4)東元電機股份有限公司代表人黃茂雄 42,636,850股

(5)三洋藥品工業(股)公司代表人陳和順 2,755,662股

新任監察人姓名 選任時持股數

(1)康利投資股份有限公司 代表人鄭煒順 44,000,000股

(2)范進 2,770,606股

(3)永記造漆工業(股)公司 代表人郭炳林 14,327,712股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/07/22~93/07/21

7.新任生效日期:92/12/15~95/12/14

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:無