南六修正92年股東會增選監察人1席

鉅亨網編輯中心／台北．5月9日 05/09 13:31

南六(R503)修正92年股東會增選監察人1席

1.事實發生日:92/05/09

2.發生緣由:依據：公司法第一百七十條規定及本公司九十二年五月八日董事會決議辦理。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國九十二年六月十九日(星期四)下午二時正。

貳、開會地點：本公司三樓禮堂(地址：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號)。

參、會議內容：

一、報告事項：九十一年度營業報告書。

2.監察人審查九十一年度財務報表報告。

二、承認事項：

1.承認九十一年度財務報表案。

2.承認九十一年度盈餘分配案。

三、討論及其他事項：

1.討論盈餘轉增資發行新股案

2.修正「公司章程」

3.修正「取得或處分資產處理程序」案。

4.修正「衍生性商品交易處理程序」案。

5.修正「資金貸與他人作業程序」案。

6.修正「背書保證作業程序」案。

7.增選監察人案。

8.其他議案。

肆、依照公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十一日起至六月十九日止停止

股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十二年四

月十八日(星期五) 下午四時三十分前（四月十九日，二十日為例假日）駕臨或以掛

號郵寄(以郵戳為憑)臺北市和平東路一段 １４７號５樓本公司股務代理人寶來證券

股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 。

伍、開會通知書將於開會前三十日函寄各股東，未滿一千股之股東，開會通知以本

公告為之，屆時未收到開會通知書者，請逕向上述代理部查詢(電話：02-33433711)。

陸、特此公告。

修正92年股東會增選監察人一席

3.因應措施:特此公告.

4.其他應敘明事項: 無