南六企業召開92年股東常會 |南六企業

鉅亨網編輯中心／台北．5月8日 05/08 18:52

南六企業(R503)：南六公司召開九十二年股東常會公告修正.

1.事實發生日:92/05/08

2.發生緣由:依據：公司法第一百七十條規定及本公司九十二年五月八日董事

會決議辦理。

公告事項：

壹、開會時間：中華民國九十二年六月十九日(星期四)下午二時正。

貳、開會地點：本公司三樓禮堂(地址：高雄縣橋頭鄉筆秀路88號)。

參、會議內容：

一、報告事項：九十一年度營業報告書。 2.監察人審查九十一年度財務報表

報告。

二、承認事項：1.承認九十一年度財務報表案。 2.承認九十一年度盈餘分配

案。

三、討論及其他事項：1. 討論盈餘轉增資發行新股案 2修正「公司章程」3.

修正「取得或處分資產處理程序」案。4.修正「衍生性商品交易處理程序」案

。5.修正「資金貸與他人作業程序」案。6.修正「背書保證作業程序」案。7.

增選監察人案。8.其他議案。

肆、依照公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十一日起至六月十九日止

停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九

十二年四月十八日(星期五) 下午四時三十分前（四月十九日，二十日為例假

日）駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)臺北市和平東路一段 １４７號５樓本公

司股務代理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續 。

伍、開會通知書將於開會前三十日函寄各股東，未滿一千股之股東，開會通知

以本公告為之，屆時未收到開會通知書者，請逕向上述代理部查詢(電話：02-

33433711)。

陸、特此公告。

修正91年股東會增選監察人一席

3.因應措施:特此公告.

4.其他應敘明事項: 無