永剛科技董事會決議於6月27日召開股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月10日 04/10 17:10

永剛科技(R296)董事會決議於6月27日召開股東常會

1.事實發生日: 92/04/09

2.發生緣由:無

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、開會時間：九十二年六月二十七日(星期五)上午九

時三十分。

二、開會地點：台北市建國南路二段61號(信義聯勤俱樂

部)。

三、召集事由：

(一)報告九十一年度營業概況。

(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。

(三)承認九十一年度決算表冊。

(四)承認九十一年度盈餘分配案。

(五)討論訂定取得或處分資產處理程序。

(六)討論訂定從事衍生性商品交易處理程序。

(七)討論修訂背書保證辦法。

(八)討論修訂資金貸予他人作業程序。

(九)討論修訂公司章程。

(十)補選監察人。

(十一)其他討論事項及臨時動議。

四、停止過戶日期：92/04/29~92/06/27