聯豪科更正4/1公告 董事會決議 6月18日召開股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月2日 04/02 15:14

聯豪科技(R146)更正4/1公告 董事會決議 6月18日召開股東常會

1.事實發生日:92/04/01

2.發生緣由:董事會決議於92/06/18召開股東常會

3.因應措施:

討論事項:

一、本公司九十一年度決算表冊審議案

二、本公司九十一年度盈餘分配案

三、本公司辦理可轉換公司債案

四、修改本公司章程部分條文

五、獨立董、監事之報酬案

六、制定董監事議事規則

七、修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」及「取得或處

分資產處理程序」

八、制定本公司電子資料處理循環之「資通安全檢查之控制」及

「網路公開資訊申報相關作業之控制」

九、制定本公司「子公司監理作業管理辦法」

十、主辦會計任免案

十一、出具內部控制聲明書

十二、本公司擬於92/06/18召開九十二年股東常會

十三、本公司發言人變更案

4.其他應敘明事項:無