崧智科技股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會 |崧智科技

中華民國九十二年三月十四日崧(管)字第92031401號

主旨：召開本公司九十二年度股東常會

依據：公司法第一六五、一七○、一七一、一七二條，證券交易法

第二十六條之二及本公司民國九十二年二月十八日董事會決議辦理

公告事項：

一、開會時間：九十二年五月二十日

二、開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路12號(崧智科技股

份有限公司四樓會議室)

三、會議主要內容：

(一)報告事項：

1.九十一年度營業狀況報告。

2.監察人審查九十一年度決算報告。

(二)承認事項：

1.承認九十一年度財務決算表冊。

2.承認九十一年度虧損撥補案。

(三)討論事項：

1.修改「取得或處分資產處理程序」、「背書保證施行辦法」、

「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」案

(四)其他議案及臨時動議

四、依公司法第一六五條之規定自九十二年三月二十二日至五月

二十日止為停止股票過戶期間，最後工作日為九十二年三月二十日

，凡持有本公司股票未辦妥過戶手續者，請於九十二年三月二十日

(星期四)下午四時整以前駕臨或郵寄(郵寄者以郵戳為憑)本公司股務

室(新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路12號)辦理股票過戶手續。

五、開會通知書將於股東會前三十日寄發各股東，若未收到者，請

列明股東戶號、戶名、身份證字號逕向本公司(新竹縣湖口鄉新竹

工業區光復南路12號電話03-5979888轉315)查詢、補發。

六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事徵求人，應於股東常

會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(新竹縣湖口鄉新竹

工業區光復南路12號)。

七、特此公告。