亞通91年度第 1次股東臨時會議事錄 |亞洲全通

鉅亨網編輯中心／台北．10月30日 10/31 08:58

亞通(R088)：九十一年度第一次股東臨時會議事錄地點

：台北市瑞光路582號3樓【亞洲全通(股)公司會議室】

1.事實發生日:91/10/30

2.發生緣由:召開股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

出席：本公司發行股份總數為19,900,000股，出席股東

代表股數為12,995,000股，佔發行股份總數65.30%，

己逾法定開會股數。

會議內容

報告事項：案由一、監察人審查九十一年上半年度決算

表冊。

承認事項：案由一、本公司九十一年上半年度決算表冊

，業經董事會決議通過，並由會計師查核簽證及監察人

查核完竣，敬請承認案。

決議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

討論事項：案由一、討論增資新台幣1.8億案，提請討論

案。說明： 公司為擴展營業版圖，將建置「MOD數位學

習娛樂中心」，擬辦理現金增資1.8億，計發行12,000,

000股，每股15元溢價發行。

決議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

案由二、討論修訂公司章程案，提請討論案。

說明： 為配合公司營運需求辦理現金增資，擬修訂本

公司章程。

決議： 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

臨時動議：無。

散會