台灣達隆2002.09.20召開股東常會 |達隆科技

鉅亨網資料中心／台灣證券櫃檯買賣中心．07月11日 07/11 12:18

主旨：公告台灣達隆工業股份有限公司(R085)定期停止

股東名簿記載之變更(即暫停股票過戶)，請 查

照。

依據：右開公司2002年07月05日申報書。

公告事項：

1.停止股東名簿記載變更之事由：

召開股東常會(2002年09月20日)。

2.停止股東名簿記載變更起訖日期：

2002年07月23日起至2002年09月20日止。

其他：

1.會議主要內容

(1)九十年度營業狀況及財務狀況報告。

(2)監察人審查九十年度決算表冊報告。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」。

(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。

(5)九十年度財務及決算表冊承認案。

(6)九十年度盈餘分配案。

(7)八十八年度現金增資計劃變更案。

(8)九十年度現金股利分配及盈餘(含員工紅利)轉增

資發行新股案。

(9)變更公司名稱為「達隆科技股份有限公司」討論

案。

(10) 修改公司章程案。

(11) 修改股東會議事規則案。

(12) 修改董事及監察人選舉辦法案。

(13) 公司申請股票上櫃案。

(14) 徵提股票提供上櫃承銷討論案。

(15) 其他事項及臨時動議。

2.盈餘分派九十年度盈餘分配案業經董事會決議如下：

(1)盈餘轉增資每仟股擬無償配發 300股，以上增資

配股案俟本次股東會決議通過，並報奉主管機關

核准後，授權董事會另訂增資配股除權基準日。

(2)現金股利每股擬分配新台幣 1元，俟本次股東會

決議後，授權董事會另訂除息基準日。

3.股務代理機構：

元大京華證券股份有限公司股務代理部。

（地址：台北市南京東路三段 225號04樓）