華上光電91年股東常會2002.06.25召開

鉅亨網資料中心／台北．05月21日 05/21 09:08

華上光電股份有限公司公告董事會決議召開91年股

東常會。

1.召開日期：2002.06.25(星期二)09:30

2.地點：本公司大溪廠

桃園縣大溪鎮仁和路二段 349號 2樓

3.會議內容：

(1)「股東會議事規則」部份條文修訂案。

(2)報告事項：

>>90年度營業報告。

>>監察人審查90年度決算表冊報告。

>>修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文報

告。

(3)承認事項：

>>90年度營業報告書暨財務報表承認案。

>>90年度虧損撥補案。

(4)討論事項：

>>本公司90年度增資擴展新台幣 4億6875萬元

，選擇採用股東投資抵減案。

>>修訂本公司章程部份條文案。

>>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分

條文案。

>>補選董事03名及監察人01名案。

(5)其他議案或臨時動議。

4.停止過戶日期：2002.04.26∼2002.06.25

5.股務：本公司股務室

(02-2749-5588#239、238、239、271)。