合騏工業2002.05.06股東常會決議事項

鉅亨網資料中心／台灣櫃檯買賣中心． 5月 6日 05/06 15:50

主旨：合騏工業(R904)91年度股東常會決議內容

符合條款 第28條第 9 款 事實發生日 91/05/06

說明

1.股東常事會召開日期:910506

2.股東會召開地點: 嘉義縣義竹鄉義工二路2號本公司

文康中心

3.發生緣由:年度常會

4.因應措施:無

5.其他應敘明事項:

(一)報告事項:

1.90年度營業概況報告

2.監察人審查90年度決算表冊報告

(二)承認及討論事項:

1.通過承認90年度決算表冊

2.通過承認90年度盈餘分配案

3.通過發行新股案

4.通過修訂公司章程案

5.通過修訂股東會議事規則案

6.通過修訂董事監察人選舉辦法案

7.通過修訂資金貸與他人作業規則案

(三)改選董事及監察人案: 本屆董事當選名單為陳慶

漳. 陳昱妤. 陳俊宏. 陳昱縝.謝輝隆. 王朝琴.

黃義盛. 李金桐. 林禹利; 本屆監察人當選名單

為陳李雪華.馮博信. 黃伯祥. 吳怡君

(四)其他議案及臨時動議

1.通過戶號600股東蔡雯琪所提本公司給付董事長

薪資及退職金辦法.

2.通過戶號604股東徐桂蘭所提配合本公司股票上

櫃作業, 建議徵提公開承銷股票案.

(五)90年度盈餘分派業經股東會通過如下:

1.股票股利: 擬以90年度可分配盈餘中提撥新台幣

73,493,440元轉增資本 (盈餘轉增資68,584,320

元, 員工紅利轉增資4,909,120元), 發行新股

7,349,344股, 每股面額新台幣10元, 依配股基

準日股東名簿記載各股東持有股數比例配發新股

, 每仟股無償配發股票股利125股, 配發新股不

足一股之畸零股改發現金, 並授權董事長洽特定

人按面額認購之, 本增資案俟呈奉主管機關核准

後, 授權董事會訂定配股基準日, 新股之權利義

務與原有股份相同.

2.現金股利: 擬以90年度可分配盈餘中提撥新台幣

68,584,320元, 依配股基準日股東名簿記載各股

東持有股數比例分配, 每股分配現金股利1.25元

, 每仟股分配1250元，於本次股東常會通過後,

授權董事會另訂定配息基準日, 屆時另行公告.