同協電子89年度股東常)會訂2000.05.19召開 |同協電子

同協電子股份有限公司公告董事會決議召開89

年度股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2000.05.19(星期五)上午2時

2.地點：台北縣新莊市民安路420巷8號

3.會議內容：

(一)報告事項:

1.本公司88年度營業報告

2.監人審查88年度決算表冊案

3.NEXT &TECHNOLOGY LTD.投資進度報告案

4.修訂「取得或處分資產理程序」案

5.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」

(二)承認、討論及選舉事項:

1.承認88年度決算表冊案

2.承認88年度盈餘分配表案

3.討論盈餘及資本公積轉增資案

4.討論修訂公司章程案

5.訂定「背書作業辦法」案

6.申請股票上櫃之股票提撥公開承銷方式案

7.修訂「董事及監察人選舉辦法」案

8.董監事改選案

9.解除部份董事「競業禁止」案

(三)臨時動議

4.停止過戶日期：2000.04.20∼2000.05.19

5.股務：金鼎綜合證券(02-23262899)