全面改選本公司董事(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一 |宏碁創達

1.發生變動日期:112/11/27

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳怡如/宏碁創達(股)公司董事

(4)智聯服務(股)公司代表人：林弘道/宏碁創達(股)公司董事

(5)智聯服務(股)公司代表人：齊祖杰/宏碁創達(股)公司董事

監察人:

(1)吳哲榕/宏碁創達(股)公司監察人

(2)林舜英/宏碁創達(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/宏碁創達(股)公司董事長

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/宏碁創達(股)公司董事

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/宏碁(股)公司全球人資總部資深處長

獨立董事：

(1)王文聰/秉誠聯合會計師事務所所長及會計師

(2)藍寬驊/臺灣網路成癮防治學會副秘書長

(3)古穎君/台灣積體電路製造股份有限公司人力資源經理

(4)鄭國聲/英福康有限公司董事長暨總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

董 事：

(1)智聯服務(股)公司代表人：韓政達/6,563,877股

(2)智聯服務(股)公司代表人：施宣輝/6,563,877股

(3)智聯服務(股)公司代表人：陳玉鎂/6,563,877股

獨立董事：

(1)王文聰/0股

(2)藍寬驊/0股

(3)古穎君/0股

(4)鄭國聲/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/07/25~115/07/24

7.新任生效日期:112/11/27

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:

本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含四席獨立董事)，

並設置審計委員會以取代監察人制度。