公告召開本公司九十五年股東常會。

一、開會時間：民國九十五年五月五日（星期五）下午二時正。二、開會地點：台北市金華街一八七號政大公企中心W101號禮堂三、會議主要內容：(一) 報告事項：1.本公司九十四年度營業報告。 2.監察人查核本公司九十四年度營業報告書、財務報表及盈餘撥補虧損議案報告。3.制定本公司「董事會議事規則」報告。(二) 承認事項：1. 編造本公司九十四年度營業報告書及財務報表。2.擬具本公司九十四年度盈餘撥補虧損案。(三) 臨時動議。四、停止過戶日期：依公司法規定，自九十五年三月七日起至九十五年五月五日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十五年三月七日（星期二）前駕臨或掛號郵寄本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓）辦理股票過戶手續。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司。六、開會通知書及委託書將另行函送各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理部(聯絡電話：（02）25936666)洽詢補發。七、股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於九十五年三月三日起至九十五年三月十三日止上午九時至下午五時，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：國票綜合證券股份有限公司(地址:台北市松山區南京東路五段一八八號十五樓)電話:(02)25288988。八、特此公告。