公告召開欣欣水泥企業股份有限公司100年股東常會

公告序號：1主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：主旨：公告召開欣欣水泥企業股份有限公司100年股東常會依據：公司法規定暨本公司100年4月6日董事會決議公告事項：一、 開會時間：中華民國100年6月21日（星期二）上午10時二、 開會地點：台北市松江路121號6樓本公司會議室三、 會議主要內容：報告事項：（1）99年度營業報告（2）監察人查核99年度決算報告書（3）其他報告事項承認事項：（1）承認本公司99年度營業報告書及財務報表案（2）承認本公司99年度盈虧撥補案（3）修正本公司章程部分條文案（4）訂定本公司董事監察人薪酬管理辦法案其他議案及臨時動議四、 依公司法第165條規定，自民國100年4月23日起至100年6月21日止停止股票過戶；持有本公司股票且尚未辦理過戶登記之股東，務請於100年4月22日下午5時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司秘書室『臺北市松江路121號6樓，電話：（02）25084468』辦理過戶手續。五、 開會通知書及委託書將於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號姓名及詳細地址逕向本公司秘書室查詢。六、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會35日前依規定將相關資料送達本公司。七、 除分函各股東外，特此公告