欣欣水泥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/08/13

2.發生緣由:112年度股東會年報更正如下：

(一)第40頁：五、會計師公費資訊，補充說明。

(二)第40頁：六、更換會計師資訊，揭露方式更正。

(三)第170頁：捌、特別記載事項，依關係企業相關資

料依關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報

表及關係報告書編製準則補充辦理。

3.因應措施:更正後112年度股東會年報(股東會後修訂本)重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/09/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳益裕 欣欣水泥企業股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:吳孟宗 中鋼公司安全衛生處處長

5.異動原因:法人股東中鋼公司改派總經理，推薦吳孟宗先生擔任。

6.新任生效日期:112/09/01

7.其他應敘明事項:本公司第21屆第9次董事會決議由吳孟宗先生擔任總經理職務。

1.董事會決議日:112/04/11

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:劉啟華 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:郭先琛 國防部電訊發展室主任

5.異動原因:劉董事長啟華請辭，法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦郭先琛候選。

6.新任生效日期:112/04/11

7.其他應敘明事項:第21屆第6次董事會選任由郭先琛董事擔任欣欣水泥董事長職務。

1.發生變動日期:111/06/16

2.舊任者姓名及簡歷:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華

(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭

(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩

(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳靜如

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:林信佃

(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:黃祥亞

(8)中聯資源股份有限公司代表人:上官世和

自然人董事:

(1)楊楨

監察人-法人:

(1)榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然

3.新任者姓名及簡歷:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華

(2)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:池玉蘭

(3)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:方矩

(4)國軍退除役官兵輔導員委會代表人:陳靜如

(5)中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕

(6)中國鋼鐵股份有限公司代表人:林信佃

(7)中國鋼鐵股份有限公司代表人:黃祥亞

(8)中聯資源股份有限公司代表人:上官世和

自然人董事:

(1)楊楨

監察人-法人:

(1)榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然

4.異動原因:20屆董監事任期即將屆滿

5.新任董事選任時持股數:

法人董事:

(1)國軍退除役官兵輔導員委會持股數:37,251,235

國軍退除役官兵輔導員委會代表人:劉啟華、池玉蘭、方矩、陳靜如

(2)中國鋼鐵股份有限公司持股數:28,658,729

中國鋼鐵股份有限公司代表人:陳益裕、林信佃、黃祥亞

(3)中聯資源股份有限公司持股數:9,298,583

中聯資源股份有限公司代表人:上官世和

自然人董事:

(1)楊楨:358,161

監察人-法人:

(1)榮僑投資股份有限公司持股數:2,775,752

榮僑投資股份有限公司代表人:郭峰鳴

監察人-自然人:

(1)楊朝然:1,151

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/17~111/06/16

7.新任生效日期:111/06/16

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/06/16

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:劉啟華 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:劉啟華 欣欣水泥企業股份有限公司 董事長

5.異動原因:111年股東常會-董監全面改選。

6.新任生效日期:111/06/16

7.其他應敘明事項:召集第21屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。

1.董事會決議日:111/03/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳永昌 欣欣水泥企業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳益裕 中鋼運通股份有限公司財務處協理5.異動原因:法人股東中鋼公司改派總經理，推薦陳益裕先生擔任。6.新任生效日期:111/04/017.其他應敘明事項:本公司第20屆第13次董事會決議由陳益裕先生擔任總經理職務。

1.事實發生日:111/02/092.發生緣由:因營收調整，故予以公告。更正前 12月自結營收 累計01-12月自結營收 (單位：仟元)本年度 31,209.00 375,891.00去年同期 36,258.00 381,709.00增減金額 -5,049.00 -5,818.00增減(%) -13.93% -1.52%更正後 12月自結營收 累計01-12月自結營收 (單位：仟元)本年度 20,291.00 364,973.00去年同期 36,258.00 381,709.00增減金額 -15,967.00 -16,736.00增減(%) -44.04% -4.38%3.因應措施:發布重大訊息並更正營收。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/152.發生緣由:109年度股東會年報修正如下：(一)第16頁：三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金，增加獨立董事之敘明(無獨董也需敘明)，亦無董事為財務報告內容所提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取酬金之情事。(二)第22頁：5、分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效與未來風險之關聯性，增加酬金與未來風險之關聯性說明。(三)第37頁：(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管、公司治理主管及研發主管等)辭職解任情形彙總，備註修正本公司無公司治理主管及研發主管。(四)第38頁：五、會計師公費資訊，補充說明。(五)第42頁：九、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料，增加代表人姓名分別列示。(六)第47頁：(八)員工、董事及監察人酬勞，補充說明與109年度帳上估列數相同及本公司無以股票分派員工及董事酬勞之情事。3.因應措施:更正後109年度股東會年報(股東會後修訂本)重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

(補充說明)公告本公司董事會決議重新召開110年 股東常會開會時間及地點。(依據金管會公告「因應疫 情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:原訂開會時間及地點，因110/6/29金管會公告修正「因應疫情公開發行　公司股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止，停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。開會地點：台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、處所，及股票停止過戶日，依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前，依原訂股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會通知書已於110年5月21日寄出，通知書依然有效，請股東收到後務必妥善保存。(5)本公司董事會決議，嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時，授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。(6)股東常會召開方式：實體召開。(7)列載於原定110/6/24股東常會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會。

公告本公司董事會決議重新召開110年股東常會開會時間及地點。 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」)1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:原訂開會時間及地點，因110/5/20金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110年5月24日起至110年6月30日止，停止召開股東會。故經董事會決議重新訂定召開時間及地點。3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。本公司經110年6月29日第20屆第10次董事會決議變更股東常會開會時間為110年8月12日(四)上午9時30分。開會地點：台北市復興北路99號15樓(奔亞會議中心15樓FF會議室)。4.其他應敘明事項:(1)本年度股東常會之重要議案、受擬股東提案權之方式、期間、處所，及股票停止過戶日，依原第20-8次董事會決議辦理(請查閱本公司110/3/30原發布之公告)。(2)本公司將於股東常會召開15日前，依原訂股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(3)原訂股東會之相關前置作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。(4)110年股東會開會通知書已於110年5月21日寄出，通知書依然有效，請股東收到後務必妥善保存。(5)本公司董事會決議，嗣後如主管機關因防疫之故而需再調整開會方式或時間地點時，授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

更新本公司110年股東常會開會通知單、議事手冊及 各項議案參考資料1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:更新本公司110年股東常會開會通知單、議事手冊及各項議案參考資料3.因應措施:重新上傳110年股東常會開會通知單、議事手冊及各項議案參考資料至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:因受疫情影響及配合政府相關法令，本公司110年股東常會原訂之股東會場地已暫停對外借用，於5/20召開董事會決議通過變更110年股東常會之開會地點，故需更新相關資料。另因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示延期召開原訂110年6月24日之股東常會3.因應措施:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/244.其他應敘明事項:(1)本公司將於股東會召開15日前，依原訂股東會停止過戶之股東名冊，寄發明信片或簡便郵件通知各股東，並於公開資訊觀測站公告。(2)原訂股東會之相關前作業程序，按照原訂期間進行，僅實際開會日延期。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:本公司110年股東常會原訂場地因新冠肺炎防疫措施暫停外借，經第20屆第9次董事會決議變更開會地點，股東常會召開時間及議程不變。3.因應措施:依規定至公開資訊觀測站發布重大訊息公告之。本公司經110年5月20日董事會決議變更開會地點如下：開會地點:花蓮市國聯二路95號(本公司會議室)4.其他應敘明事項:股東常會召開時間不變，為110年6月24日。本公司董事會決議，嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時，授權董事長依實際狀況做適當之調整處置，並於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告變更股東常會開會地點。

1.事實發生日:109/12/232.發生緣由:(1)本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定對不動產、廠房及設備進行減損測試，測試結果提列減損損失，金額計新台幣11,764仟元。(2)上述損失將提列於109年度財務報告，惟金額尚未經會計師查核，故實際損失金額將依據會計師查核後之金額調整。3.因應措施:本次提列資產減損損失，因不涉及現金流量，對公司營運資金及現金流量並無影響。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/11/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林志宏 欣欣水泥企業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:陳永昌 中國鋼鐵股份有限公司運輸處成品管理組組長5.異動原因:法人股東中鋼公司改派總經理，推薦陳永昌先生擔任。6.新任生效日期:109/11/307.其他應敘明事項:本公司第20屆第2次臨時董事會決議由陳永昌先生擔任總經理職務。

1.事實發生日:109/03/232.發生緣由:本公司倪元澣監察人於109/03/23逝世。3.因應措施:無，尚符合公司章程之監察人數之規定。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/12/202.發生緣由:(1)本公司依據國際會計準則第36號「資產減損」規定對不動產、廠房及設備進行減損測試，測試結果提列減損損失，金額計新台幣26,479仟元。(2)本公司依據國際會計準則第2號「存貨」規定衡量所持有存貨，提列存貨跌價損失15,943仟元。(3)上述損失將提列於108年度財務報告，惟金額尚未經會計師查核，故實際損失金額將依據會計師查核後之金額調整。3.因應措施:本次提列資產減損損失及存貨跌價損失，因不涉及現金流量，對公司營運資金及現金流量並無影響。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/12/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:郭苗湖 欣欣水泥企業股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林志宏 中國鋼鐵股份有限公司廠內運輸處專案副處長5.異動原因:屆齡退休，法人股東中鋼公司推薦林志宏先生擔任總經理。6.新任生效日期:109/01/017.其他應敘明事項:第20屆第3次董事會聘任由林志宏先生擔任總經理職務。

1.董事會決議日:108/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林高智 董事長4.新任者姓名及簡歷:劉啟華 開拓資訊負責人5.異動原因:屆齡退休，法人股東國軍退除役官兵輔導委員會推薦劉啟華先生接替。6.新任生效日期:108/06/177.其他應敘明事項:第20屆第1次董事會選任由劉啟華董事擔任董事長職務。

1.事實發生日:108/05/302.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊3.因應措施:重新上傳108年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無