公告本公司董事含獨立董事變動已達三分之一

1.發生變動日期:100/04/062.舊任者姓名及簡歷:董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)董事:何樹生(陽明海運股份有限公司代表人)董事:王烑炫(陽明海運股份有限公司代表人)董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人)董事:胡海國(陽明海運股份有限公司代表人)監察人:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人)監察人:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人)3.新任者姓名及簡歷:董事:盧峰海(陽明海運股份有限公司代表人)董事:何樹生(陽明海運股份有限公司代表人)董事:王烑炫(陽明海運股份有限公司代表人)董事:葛仁友(陽明海運股份有限公司代表人)董事:胡海國(陽明海運股份有限公司代表人)董事:謝孟安(孟裕實業股份有限公司代表人)董事:董定宇(宇昌投資股份有限公司代表人)董事:龔仁心(利達貨櫃運輸股份有限公司代表人)獨立董事：鄭溫清獨立董事：呂錦山獨立董事：周恆志4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司設置審計委員會需要，全面改選董事6.新任董事選任時持股數:新任董事：陽明海運股份有限公司代表人盧峰海：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人何樹生：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人王烑炫：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人葛仁友：191,620,000股陽明海運股份有限公司代表人胡海國：191,620,000股孟裕實業股份有限公司代表人謝孟安：900,000股宇昌投資股份有限公司代表人董定宇：600,000股利達貨櫃運輸股份有限公司代表人龔仁心：35,000股新任獨立董事：鄭溫清：0股呂錦山：0股周恆志：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/03/29~102/03/288.新任生效日期:100/04/06~103/04/059.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無