公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)4.召集事由:一、擬訂於中華民國100年6月27日(星期一)上午10時整，假新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)，召開本公司100年股東常會。二、召集事由暨議程如下：(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項：1.99年度營業報告書。2.99年度監察人審查報告書。(四)承認事項：1.99年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。2.99年度盈餘分派案。(五)討論暨選舉事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.制定「誠信經營守則」案。3.盈餘轉增資發行新股案。4.補選董事案。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議(七)散會5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:無。