本公司董事會決議召開100年股東常會相關事宜公告

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/213.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店源隆廳)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業概況報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊及合併報表報告。3.九十九年大陸投資情形報告。4.董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項1.承認九十九年度決算表冊及合併報表案。2.承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/236.停止過戶截止日期:100/06/217.其他應敘明事項:依公司法第172-1、192-1條規定，自99年4月19日起至4月28日止於本公司受理股東提案，凡有意提案之股東務請於99年4月28日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點：鋐達企業股份有限公司管理處(桃園縣八德市福德一路62巷42號)