公告本公司董事會決議變更一一○年股東常會相關事宜(補充） |明躍國際健康科技

1.董事會決議日期:110/04/292.股東會召開日期:110/06/173.股東會召開地點:彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司一○九年度營業報告案。(2)本公司審計委員會審查一○九年度決算報告案。(3)本公司一○九年度資金貸與他人及背書保證餘額報告案。(4)報告大陸投資情形。(5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。(新增）二、承認事項：(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○九年度盈虧撥補案。三、討論事項：(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。(新增)(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)(3)解除法人董事代表人競業禁止之限制案。(新增)四、臨時動議。五、散會5.停止過戶起始日期:110/04/196.停止過戶截止日期:110/06/177.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司110年4月19日起至110年6月17日止停止股票過戶，因最後過戶日110年4月18日適逢星期例假日，故現場過戶請提前於110年4月16日，掛號郵寄者以110年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕辦理過戶手續。二、依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年3 月22日至110年3月31日止受理股東提案，凡有意提案之股東，請於110年3月31日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案處所：彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號，連絡電話:(04)8299998。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。