本公司董事會議決議召開一OO年度股東常會公告

1.董事會決議日期:100/03/282.股東會召開日期:100/06/243.股東會召開地點:台北市東興路四十五號六樓本公司會議室4.召集事由:1.報告事項：　(1)九十九年度營業報告。　(2)九十九年度監察人查核報告。2.承認事項：　(1)九十九年度營業報告書及財務報表。　(2)九十九年度盈餘分配案。　(3)修訂「董事會議事規範」案。3.討論及選舉事項：　(1)修訂「公司章程」案。　(2)修訂「股東會議事規則」案。　(3)修訂「董事監察人選舉辦法」案。　(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。　(5)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。　(6)修訂「背書保證作業處理程序」案。　(7)通過股票上櫃案。　(8)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來　　 源案。　(9)補選董事一席。　(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/266.停止過戶截止日期:100/06/247.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市東興路四十五號六樓)，受理期間為自100年4月17日起至100年4月26日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。