公告本公司董事會決議召開100年股東常會日期及相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/163.股東會召開地點:桃園縣楊梅市梅獅路二段445巷1號2樓大會場4.召集事由:一、報告事項(一)民國99年度營運報告(二)民國99年度監察人審查決算表冊(三)赴大陸投資情形報告二、承認事項(一)承認民國99年度營業報告書及財務報表案(二)承認民國99年度盈虧撥補案三、討論暨選舉事項(一)討論申請本公司股票上市櫃案(二)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源暨原股東全數放棄認購案(三)增選獨立董事及監察人案(四)解除本公司新任董事競業禁止限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/186.停止過戶截止日期:100/06/167.其他應敘明事項:一、受理股東書面提案相關事項如下：(1)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上的股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或內容超過三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於民國一百年四月十三日起至民國一百年四月二十二日止受理股東就本股東常會之書面提案。凡有意提案之股東請於一百年四月二十二日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第一七二條之一規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。(3)本公司將於寄發股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法一七二條之一規定之議案列於開會通知書。(4)受理場所：桃園縣中壢市自強一路16-6號電話：(03)4331188；傳真：(03)4617249