本公司董事會決議召開100年股東常會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/03停止過戶日期起日：100/04/05停止過戶日期迄日：100/06/03公告內容：主旨：本公司董事會決議召開100年股東常會發生緣由：經100年3月23日董事會決議於100年6月3日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、 董事會決議日期：中華民國100年3月23日。二、 股東會召開日期：中華民國100年6月3日上午11時整。三、 股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四、 召集事由：1.報告事項：(1)本公司99年度營業報告書。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)承認99年度決算表冊案。(2)承認99年度盈餘分配表案。3.討論事項：(1)修訂本公司資金貸予他人作業程序案。(2)修訂本公司背書保証辦法作業程序案。4.選舉事項: (1)選舉第七屆董事及監察人案。5.其他討論事項：解除董事競業禁止案。五、 本公司99年度盈餘分派案，本公司董事會擬分配如下：現金股利，擬每股配發0.7元。六、 停止過戶起迄日期：自100年4月5日起至100年6月3日止。七、 其他應敘明事項：(一) 依公司法第165條規定，自100年4月5日起至100年6月3日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢列假日務請於100年4月1日(星期五)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以100年4月4日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓，電話：(02)2586-5859)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於100年3月28日至100年4月6日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址:台北市松山區八德路三段20號10樓之3。(三) 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(02)2586-5859洽詢補發。(四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八德路三段20號10樓之3)。(五) 有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。(六) 本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務代理:元大證券股份有限公司股務代理部(七) 解除董事競業禁止限制案主要內容依公司法第209條之規定，擬請本次股東會解除本屆新選任之董事及其代表人競業禁止行為。(八) 特此公告。