日友環保董事會決議召開99年股東常會

主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/01 停止過戶日期起日：99/04/03 停止過戶日期迄日：99/06/01 公告內容： 中華民國99年3月19日主旨：本公司董事會決議召開99年股東常會發生緣由：經99年3月19日董事會決議於99年6月1日召開股東常會。依據：依公司法及證交法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國99年3月19日。二、股東會召開日期：中華民國99年6月1日上午11時整。三、股東會召開地點：雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)四、召集事由：(一) 報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查 98年度決算表冊報告。(二) 承認事項：1.承認98年度決算表冊案。2.承認98年度盈餘分派案。(三) 討論事項：1.修訂本公司章程部份條文案。(四) 臨時動議：五、本公司98年度盈餘分派案，本公司董事會擬分配如下：1.現金股利，擬每股配發0.35元。六、停止過戶起迄日期：自99年4 月3日起至99年6月1日止。七、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自99年4月3日起至99年6月1日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月2日(星期五)下午4：30前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以99年4月2日郵戳為憑)本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下1樓，電話：(02)2586-5859)辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限(含標點符號)，提案超過一項或300字者，均不列入議案。凡欲辦理提案之股東，請於99年3月29日至99年4月8日止，註明股東戶號、戶名以掛號寄送達本公司地址，地址:台北市松山區八德路三段20號10樓之3。(三)股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(02)2586-5859洽詢補發。(四) 本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市八德路三段20號10樓之3)。(五)有關股東會符合公司法第172條之1規定之書面提案相關內容，將於股東常會40日前召開董事會通過並另行公告。(六)特此公告。