董事會決議召開100年股東常會公告

1.事實發生日:100/03/222.發生緣由:董事會決議日期:100/03/21股東會召開日期:100/05/24股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-49號(本公司會議室)召集事由:（一）報告事項(1)九十九年度營業及決算報告。(2)監察人審查九十九年度決算報告。(3)其他報告。（二）承認事項(1)九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)九十九年度虧損撥補案。（三）討論事項(1)修訂公司章程部分條文案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(4)修訂「取得或處分資產管理程序」部分條文案。（四）選舉事項董監選舉案（五）其他討論事項解除新選任董事暨其代表人競業禁止之限制案。（六）臨時動議。停止過戶起始日期:100/03/26停止過戶截止日期:100/05/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1，本公司自民國100年3月22日起至100年3月31日止,受理股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式於100年3月31日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。本公司受理提案處所：鴻威光電股份有限公司地址：高雄市前鎮區新生路248-49號電話：(07)975-6899