本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:100/03/222.股東會召開日期:100/06/103.股東會召開地點:新北市三重區光復路1段67號2樓(珍豪大飯店遠東廳)4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司九十九年度營業概況報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)其他事項報告二.承認事項：(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分配案。三.其他事項及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/126.停止過戶截止日期:100/06/107.其他應敘明事項:依據公司法第172條之一規定，受理股東提案說明如下：(1)提案資格：依公司法第172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。(2)議案內容：提案以三百字為限，提案超過三百字者，均不列入議案。(3)受理期間：100年04月09日起至100年04月18日止受理股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東務請於100年04月18日前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞(4)受理處所：和鍥精密電子股份有限公司地址：新北市三重區興德路88號7樓電話：(02)2995-2730(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。