公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/04/222.公司名稱:和鍥精密電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項6.因應措施:輸入公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:(1)承認本公司99年度決算表冊案。(2)通過本公司99年度盈餘分配案。(3)通過99年度「內部控制聲明書」案。(4)通過修訂本公司「內部控制制度」案。