公告本公司100年度第一次臨時股東會重要決議事項

1.臨時股東會日期:100/03/152.重要決議事項:(一)通過修訂「取得或處分資產處理程序 」案(二)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(三)通過修訂「背書保證作業程序」案(四)通過訂定「誠信經營守則」案(五)通過訂定「道德行為準則」案(六)改選董事及監察人案當選名單董事：陳勝雄董事：陳于津董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司董事：方志彰獨立董事：張文秀獨立董事：金文悅監察人：林政寬監察人：盧泰(穴+?)監察人：沈聰鈴(七)：通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無