雅士晶業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/12/182.發生緣由:本公司於107年11月28日之一○七年第一次股東臨時會決議通過辦理撤銷股票公開發行，並經金融監督管理委員會107年12月13日 金管證發字第1070345711號函核准在案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/282.發生緣由:考量本公司未來整體營運規劃，擬辦理撤銷股票公開發行，撤銷公開發行經股東臨時會通過後，並向主管機關提出申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:經股東臨時會決議通過後，依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。實際撤銷股票公開發行依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:107/11/282.發生緣由:本公司為調整資本結構及提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。減資金額:新台幣121,716,200元，銷除股份:12,171,620股，減資比率:20.%減資後實收資本額:新台幣486,864,800元預定股東會日期:107/11/283.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股約換發800股(即每仟股約減少200股)，每股退還新台幣2.0元，總計銷除股份12,171,620股；減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(2)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同，俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(3)嗣後如因法令變更或主管機關調整等或其他因素致影響流通在外股份數量，而須調整前述減資比率及每股退還金額時，擬請股東會授權董事長依公司法及相關法令全權處理之。

1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:考量本公司未來整體營運規劃，擬辦理撤銷股票公開發行，撤銷公開發行經股東臨時會通過後，並向主管機關提出申請撤銷股票公開發行。3.因應措施:擬待股東臨時會決議通過後，依法向金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷股票公開發行。4.其他應敘明事項:本案俟股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，有關撤銷股票公開發行相關事宜，授權董事長全權處理之。實際撤銷股票公開發行依金管會證期局公告為準。

1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:本公司為調整資本結構及提昇股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。減資金額:新台幣121,716,200元，銷除股份:12,171,620股，減資比率:20.%減資後實收資本額:新台幣486,864,800元預定股東會日期:107/11/283.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依減資換股基準日股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股約換發800股(即每仟股約減少200股)，每股退還新台幣2.0元，總計銷除股份12,171,620股；減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。(2)本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同，俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，擬請股東會授權董事長訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(3)嗣後如因法令變更或主管機關調整等或其他因素致影響流通在外股份數量，而須調整前述減資比率及每股退還金額時，擬請股東會授權董事長依公司法及相關法令全權處理之。

1.事實發生日:107/10/112.發生緣由:本公司決議召開107年第一次股東臨時會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：107年10月11日。二、股東會召開日期：107年11月28日(星期三) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)承認事項：1.承認本公司民國106年度虧損撥補案。(二)討論事項：1.本公司擬辦理撤銷股票公開發行案。2.本公司擬辦理現金減資案。(三)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：107年10月30日至107年11月28日。六、其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:107/03/272.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：107年03月27日。二、股東會召開日期：107年06月26日(星期二) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國106年度營業報告案。2.監察人審查民國106年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司民國106年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國106年度盈虧撥補案。(三)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：107年04月28日至107年06月26日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國107年04月21日起至民國107年04月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國107年04月30日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。

1.事實發生日:107/03/272.發生緣由:本公司100%轉投資之子公司廣州市福邑連發光學科技有限公司，因公司營運政策考量原廠房不擬續租，故民國106年年度將產生約人民幣，5,213,103.75元之租賃權益損失，及人民幣12199522.08元之機器設備減損。3.因應措施:本次評估結果，因不涉及現金流量，對公司營運資金並無影響。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/082.事件緣由:接獲廣東省花都區環保局通知，要求轉投資公司廣州市福邑連發光學科技有限公司暫時停工，配合檢查。3.最近三年度與減產後之產能、產量比較:不適用。4.全部或部分停工項目之產能、產量及所佔公司營收比例:(1)該轉投資公司產能及產量分別為：產能約1200K/月、產量約600K/月。(2)該轉投資公司截至106年6月止營收佔本公司合併營收比例為41.52%。5.出租之公司廠房或主要設備明細及其佔總資產比例:不適用。6.質押之資產明細及其佔總資產之比例:不適用。7.決策過程:接獲環保單位通知暫時停工後，該轉投資公司全力配合執行檢查；另安排本公司另一越南轉投資公司，配合接單及生產出貨，故本次停工對本公司財務業務並無重大影響。8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/06/162.發生緣由:公告本公司106年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告案。2.監察人審查105年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司105年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

1.發生變動日期:106/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄董事：陳勝輝董事：方志彰董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司獨立董事：蔡中元獨立董事：王佑生監查人：林政寬監察人：沈聰鈴3.新任者姓名及簡歷:董事：陳勝雄董事：陳勝輝董事：方志彰董事：嵩益實業股份有限公司董事：宏達電投資股份有限公司獨立董事：蔡中元獨立董事：王佑生監查人：林政寬監察人：李世銓監查人：薛昭斌4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：陳勝雄 779,738股董事：陳勝輝 130,000股董事：方志彰 108,000股董事：嵩益實業股份有限公司 15,456,059股董事：宏達電投資股份有限公司 2,100,000股獨立董事：蔡中元 0股獨立董事：王佑生 0股監查人：林政寬 0股監察人：李世銓 1,593,214股監查人：薛昭斌 698,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/27~106/06/267.新任生效日期:106/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:職稱 姓名 目前兼任其他公司職務董事：陳勝雄 Elegant Art Technology Corp. (塞席爾)董事長(法人代表) JOY OCEAN CORP.(模里西斯)董事長(法人代表)董事：陳勝輝 洋華光電股份有限公司 董事 云光科技股份有限公司 董事 台新橡膠股份有限公司 董事董事：嵩益實業股份有限公司 合機電線電纜股份有限公司 董事 洋華光電股份有限公司 董事 台灣軟電股分有限公司 董事 建碩實業股份有限公司 董事獨立董事：蔡中元 資信聯合會計師事務所 會計師獨立董事：王佑生 旭品科技股份有限公司 獨立董事 六角國際股份有限公司 獨立董事 弘帆股份有限公司 監察人 匯鑽科技(股)公司獨立董事 耀勝電子(股)公司監察人3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之行為。4.許可從事競業行為之期間:106/06/16~109/06/155.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/06/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳勝雄 本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳勝雄 本公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:106/06/167.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/242.發生緣由:106年股東會議事手冊檔案修正3.因應措施:重新上傳106年股東會議事手冊檔案。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/302.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：106年03月30日。二、股東會召開日期：106年06月16日(星期五) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司民國105年度營業報告案。2.監察人審查民國105年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司民國105年度盈虧撥補案。(三)選舉事項：1.全面改選董事及監察人案。(四)討論事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：106年04月18日至106年06月16日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年04月09日起至民國106年04月18日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年04月18日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。

1.事實發生日:105/08/232.發生緣由:公告更正本公司104年度年報第35頁「持股比例占前十名之股東」部分內容。3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳修訂後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/102.發生緣由:本公司董事會決議訂定除息基準日及現金股利發放日3.因應措施:(1)董事會決定日期:105/08/10(2)除權、息類別:除息(3)發放普通股現金股利：每股配發1.0元，計新台幣60,858,100元(4)除權（息）交易日:105/08/24(5)最後過戶日:105/08/25(6)停止過戶起始日期:105/08/26(7)停止過戶截止日期:105/08/30(8)除權（息）基準日:105/08/30(9)現金股利擬定於105/09/14日發放4.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於105/08/25下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市　信義區基隆路一段176號B1)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年08月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行　集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:公告本公司105年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)討論事項一：1.討論本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項二：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。1.本公司104年度營業報告案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：105年03月24日。二、股東會召開日期：105年06月28日(星期四) 上午9時整。三、股東會召開地點：台北市忠孝東路一段85號15樓(本公司會議室)。四、召集事由：(一)討論事項：1.討論本公司「公司章程」修訂案。(二)報告事項：1.本公司104年度營業報告案。2.監察人審查104年度決算表冊報告案。3.本公司民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司104年度盈餘分配案。(四)討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。(五)臨時動議。五、停止股票過戶起訖日期：105年04月30日至105年06月28日。六、其他應敘明事項：受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年04月24日起至民國105年05月03日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年05月03日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司(地址:台北市忠孝東路一段85號15樓，電話：(02)7725-0008)。

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)報告事項：1.本公司103年度營業報告案。2.監察人審查103年度決算表冊報告案。(二)承認事項：1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司103年度盈虧撥補案。