公告本公司110年股東會重要決議事項 |洹藝科技

1.事實發生日:110/04/292.發生緣由:公告本公司110年股東會重要決議事項一、報告事項(一)一○九年度營業報告書。(二)監察人審查一○九年度決算表冊報告。(三)本公司一○九年度累計虧損已達實收資本額二分之一。(四)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。二、承認事項(一)承認本公司一○九年度決算表冊案。(二)承認本公司一○九年度虧損撥補案。三、討論暨選舉事項(一)通過本公司章程修訂案。(二)通過本公司修訂「股東會議事規則修訂案」案。(三)通過本公司修訂「董事監察人選舉辦法」案。(四)通過本公司修訂「取得或處分資產作業程序」案。(五)通過本公司修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(六)全面改選本公司董事及獨立董事案。(七)通過解除新任董事、獨立董事及其法人代表人競業禁止案。。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。