本公司董事會決議召開一百年度股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/03/082.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區科技生活館201會議室4.召集事由:(1)報告事項：A.九十九年度營業狀況報告。B.九十九年度財務狀況報告。C.審計委員會查核九十九年度決算表冊報告。(2)承認事項：A.提請承認九十九年度決算表冊案。B.提請承認九十九年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項：A.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。B.選舉本公司第四屆董事案。C.解除董事競業之限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:(1)本公司九十九年度盈餘分配將於股東常會開會四十日前公告。(2)股東常會受理股東提案A.依公司法第一七二條之一第二項規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理股東書面提案。c.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓聯絡電話:(03)578-1999(3)受理獨立董事候選人提名A.依公司法第一九二條之一及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。B.本公司訂於100年04月15日起至100年04月25日止受理獨立董事候選人之提名。C.本公司受理提案處所:旺能光電股份有限公司地址:新竹科學工業園區研發二路2號3樓聯絡電話:(03)578-1999(4)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2325-3800。