旭德科技董事會決議召開一○○年股東常會公告

召開股東常會之公告公司代號：8179　公司名稱：旭德科技一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 旭德科技董事會決議召開一○○年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年3月4日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年6月9日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月11日至100年6月9日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：9時0分(24小時制) 　　　　開會地點：新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (一)本公司九十九年度營業報告。(二)監察人審查本公司九十九年度決算報告。(三)訂定本公司「誠信經營守則」。 　　　　2.承認事項： (一)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司九十九年度盈餘分派案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.3000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：76216000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：6473000 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (一)擬修訂本公司章程部分條文。(二)擬請股東會解除本公司現任董事競業禁止之限制。 　　　　4.選舉事項：●無○有　 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年4月10日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址： 10680台北市信義路四段236號3樓 　　　　　　　　　　電話： (02)23268818 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國100年4月10日適逢星期例假日，故現場過戶提前至民國100年4月8日(星期五)下午4點30 分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(10680台北市信義路四段236號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者(台北郵政第 96-877號信箱)以民國100年4月10日(最後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他：無 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月1日起至民國100年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月12日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：旭德科技股份有限公司財務部﹝地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號2樓﹞ 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：(02)23268818）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話： (02)23268818）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達旭德科技股份有限公司財務部﹝30351新竹縣湖口鄉光復北路8號2樓﹞，電話：(03)5986150，並副知證基會。 九、特此公告