本公司董事會決議召開一００年股東常會公告

1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓4.召集事由:(一)報告事項1.本公司民國九十九年度營業報告2.本公司監察人審查九十九年度決算表冊報告3.訂定本公司「公司誠信經營守則」辦法(二)承認事項1.民國九十九年度營業報告書及財務報表案2.民國九十九年度盈餘分派/盈虧撥補案(三)討論及選舉事項1.修訂「公司章程」部份條文案2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部份條文案5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:(一)依公司法第一六五條之規定，自一００年四月二十四日起至一００年六月二十二日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於一００年四月二十三日(星期六)下午四時三十分前(若逢假日，親自辦理者提前至前一營業日下午四時三十分前)：親臨本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以郵戳為憑。(二)本次股東會如有公開徵求情事，徵求人應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送交本公司（地址：台北市敦化南路二段180號9樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：02-2702-3999）洽詢補發。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一００年四月十五日起至一００年四月二十五日止受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：彥陽科技股份有限公司〈地址：台北市敦化南路二段180號9樓〉電話：(02)2735-7316。(五)除分函通知各股東外，特此公告。