本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/03/012.公司名稱:台灣神隆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年3月1日董事會重要決議事項如下:(一)通過本公司一百年第一次股東臨時會補選獨立董事一席。(二)通過本公司一百年第一次股東臨時會提出解除第六屆補選獨立董事競業禁止之限制案。(三)通過公告載明受理持股 1%以上股東提名權案。(四)通過本公司一百年第一次股東臨時會日期、地點及議程案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無